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수사기관에서는 도박사이트에서 이용하던 계좌 내역을 분석해 돈의 송금자들을 추적하게 되며, 그 중에서 횟수나 금액 면에서 유의미한 대상자들에게는 사설스포츠 이용혐의로 형사처벌하기 위해 금융기관에 대한 인적사항 조회를 통해 경찰조사에 나오라는 통보를 하게 되는 것입니다.

둘째로는 대포 통장이 토토 사이트에서 활용된다는 것을 알고서 대포 통장의 계좌 내역에 드러난 이용자들을 불러서 수사하는 경우입니다. 

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이런 경우에는 경찰서에서 온 전화나 문자를 무시한다고 하더라도 출석요구서가 집으로 송달되는 경우가 많습니다.

스포츠토토를 한 부분에 대해서는 국민체육진흥법위반에 해당하고 사다리, 바카라, 파워볼 등은 도박 혹은 상습 도박으로 처벌받게 됩니다.

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수사기관이 계좌를 조회하는 경우 금융거래정보 제공사실 통보를 하게끔 법으로 규정되어 있기에  추후 금융거래정보 제공사실 통보서가 이용자에게 송달됩니다. 

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경찰서에서 전화나 문자가 온다고 하면 증거를 반박하는 것을 중점으로 책임을 더는 것이 중요한 경우입니다.